متطلبات الامتثال بعد التسجيل في مركز قطر للمال

يقع على عاتق الشركة المرخصة في مركز قطر للمال مسؤولية تطبيق سياسات واجراءات مستقلة تضمن الالتزام بقوانين ولوائح مركز قطر للمال. تشمل قواعد الامتثال الرئيسية ما يلي:

ملكية المنتفعين

يتعين على الشركة المرخصة تقديم بيانات عن مالكي الحصص بالشكل والطريقة التي تقررها هيئة مركز قطر للمال، ووضع أنظمة وضوابط لذلك، والحفاظ عليها ورصد التغييرات ذات الصلة.

الوظائف المسجلة

يجب على الشركة المرخصة تعيين شخص واحد للقيام بمهام الوظائف المسجلة التالية: المسؤول التنفيذي (إن وجد)، ومسؤول الإبلاغ عن حالات غسل الأموال والممثل المخول للشركة، وتزويد هيئة مركز قطر للمال بتفاصيل عن كل ما سبق.

نطاق الترخيص

يجوز للشركة المرخصة مزاولة أنشطتها بالكامل وفقاً للأحكام والقيود الواردة في نطاق ترخيصها الصادر عن هيئة مركز قطر للمال. وفي حال وجود أية شكوك، يتعين على الشركة التواصل مع هيئة مركز قطر للمال للحصول على الإيضاحات اللازمة وتجنب الإخلال بأية شروط وقيود منصوص عليها في نطاق الترخيص. ويمكن للشركة أن تتقدم بطلب لتعديل نطاق ترخيصها، إذا لزم الأمر.

اشعارات/اقرارات مكتب تسجيل الشركات

يتعين على شركات مركز قطر للمال تقديم اشعارات/اقرارات وتقارير محددة إلى مكتب تسجيل الشركات وفقاً للوائح والقوانين المطبقة.

الإقرارات السنوية

۱. قائمة الامتثال

قائمة الامتثال السنوية هي شكل من أشكال التقييم الذاتي السنوي يهدف إلى التأكد من سلامة أنظمة الشركات المرخصة والتزامها باللوائح والقوانين المنصوص عليها.

لا يتم فرض أي رسوم على هذه الإقرارات ويمكن تقديمها بسهولة عبر بوابة العملاء. يجب تقديم قوائم الامتثال السنوية عن كل سنة تقويمية خلال ۳۰ يوماً من تاريخ نهاية ذلك العام.

۲. الإقرار ي السنوي

الإقرار السنوي هو إجراء الزامي يجب تقديمه إلى مكتب تسجيل الشركات سنوياً. من المهم أن تكون بيانات شركتك المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات صحيحة. يمنحك هذا الإقرار الفرصة لتحديث معلومات شركتك وإبلاغ مكتب تسجيل الشركات عن أية تعديلات لم يتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب.

يتم تقديم الإقرار السنوي في الذكرى السنوية لتاريخ تأسيس الشركة. وفي حال رغبت الشركة لاحقاً بتغيير فترة التقرير السنوي، يمكنها اختيار تاريخ آخر عبر بوابة العملاء. وسيصبح التاريخ الذي تم اختياره بعد ذلك هو الموعد الجديد لتقديم الاقرارات السنوية للشركة.

الفترات الزمنية: يجب تقديمه خلال ۲۸ يوماً من الموعد النهائي لفترة الإبلاغ عن الاقرار السنوي.

يتم فرض رسوم بقيمة ۲۰۰ دولار أمريكي (أو ٥۰ دولار أمريكي للشركات ذات المسؤولية المحدودة (بضمان) والمؤسسات) ويمكن سداد الرسوم الكترونياً.

اضغط هنا لمشاهدة طريقة تقديم الاقرارات السنوية من خلال مكتب تسجيل الشركات

۳. القوائم المالية (الحسابات)

يجب تقديم القوائم المالية وفقاً للوائح والقوانين المطبقة. وتكون فترة إعداد التقارير للقوائم المالية المدققة هي السنة المالية لشركتك ويجب إشعار مكتب تسجيل الشركات بذلك.

تختلف خطوات تقديم الاقرارات استناداً إلى الهيكل القانوني للشركة.

الفترات الزمنية: يجب تقديمه خلال ۲۸ يوماً من الموعد النهائي لفترة الإبلاغ عن الاقرار السنوي.

لا يتم فرض أي رسوم على هذه الاقرارات ويمكن تقديم القوائم بسهولة عبر بوابة العملاء.

كما يجب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة (بضمان) إعداد وتقديم حساباتها إلى مكتب تسجيل الشركات خلال ۲۱ يوماً من موافقة الجمعية العمومية للأعضاء، ولا يشترط أن تكون مدققة.

اضغط هنا لمشاهدة طريقة تقديم القوائم المالية من خلال مكتب تسجيل الشركات

الاستثناء من تقديم الحسابات (القوائم المالية) أو الاقرارات السنوية

تُستثنى جميع الشركات المرخصة لأغراض خاصة، والشركات القابضة، والشركات التي لا تزاول أي من الأنشطة المسموح بها (شركات غير نشطة) أو المملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر من متطلبات تقديم الحسابات (القوائم المالية) والاقرارات السنوية إلى مكتب تسجيل الشركات ما لم يطلب منها مكتب تسجيل الشركات أو هيئة مركز قطر للمال ذلك بالتحديد.

٤. التقارير السنوية للإفصاح عن المستفيد الحقيقي

يتعين على جميع شركات مركز قطر للمال تقديم تقرير سنوي للإفصاح عن المستفيد الحقيقي إلى مكتب تسجيل الشركات مع تفاصيل عن جميع المالكين المستفيدين، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة والأشخاص الاعتباريين. يتم تقديم تقرير الإفصاح عن المستفيد الحقيقي  خلال ۳۰ يوماً من التاريخ الذي يحدده مكتب تسجيل الشركات.

الاشعارات والتقارير الخاصة أو التي تقدم في حالات محددة

في حال إجراء أي تعديل/تغيير على بيانات شركتك، يجب عليك إبلاغ مكتب تسجيل الشركات بذلك خلال مهلة زمنية محددة.

تقتضي لوائح الشركات تقديم الاشعارات في حال إجراء تغييرات محددة (على سبيل المثال لا الحصر) تغيير عضو مجلس إدارة، أو تغيير الأمين العام، أو تغيير عنوان المكتب المسجل للشركة أو غيرها.

يتم اشعار مكتب تسجيل الشركات بالتعديلات/التغييرات خلال فترات زمنية محددة تبعاً لنوع الحدث/التغيير. ولكن عموماً، يتعين على الشركة تقديم اشعار إلى مكتب تسجيل الشركات في حال إجراء أي تعديل/تغيير على بيانات شركتك خلال 21 يوماً من تاريخ التعديل/التغيير.

تختلف رسوم الاشعارات بحسب نوع الإشعار وغالباً ما تكون بقيمة ۲۰۰ دولار أمريكي لكل إشعار.

طلب إعفاء/تعديل أو كيفية تجنب الإخلال بالقوانين واللوائح

في حال تعذر الالتزام بالتواريخ المحددة لتقديم الاشعارات/التقارير لأسباب وجيهة، يمكنك تقديم طلب تمديد/إعفاء إلى هيئة مركز قطر للمال عبر بوابة العملاء، على أن يكون مرفقاً بمستندات داعمة من طرف ثالث يوضح فيها أسباب طلب التمديد/الإعفاء. وسيقوم مكتب تسجيل الشركات بمراجعة الطلب بناءً على أسسه الموضوعية وإبلاغ الشركة بقرار هيئة مركز قطر للمال.

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
Accept all cookies